日前，最高群众检察院、国(guo)家外(wai)汇(hui)管理局联合发布了外(wai)汇(hui)领域(yu)行刑反向连接典型案例（），聚焦外(wai)汇(hui)领域(yu)刑事司法和行政执法的现实认(ren)定、法律实用等重点难点问题，进一步明白(que)办(ban)案规则，依法打击(ji)涉外(wai)汇(hui)守法犯罪举动，切实保护外(wai)汇(hui)市场健康次序。

记者采访(fang)了解到(dao)，非法交易外(wai)汇(hui)数额较(jiao)大的，构成非法经营罪，依法应穷究刑事责(ze)任，而(er)未到达(dao)刑事追责(ze)标准的，则依法应穷究行政责(ze)任。本(ben)次发布的李某乙(yi)涉嫌非法经营罪行刑反向连接案等6件案例中，检察构造联合外(wai)汇(hui)管理部分推动纵向、横(heng)向、跨地区(yu)一体履职，进一步一致执法司法尺度、树模程序连接路径，防止外(wai)汇(hui)领域(yu)守法违规举动因“不刑不罚”而(er)产生(sheng)监管漏洞，从而(er)形(xing)成了刑事处罚和行政处罚的管理闭(bi)环，取得良好效果。

个(ge)人仅出借外(wai)汇(hui)账户但未直接参与非法经营活动，由于缺少客观故意，无法穷究刑事责(ze)任。正在(zai)本(ben)次发布的樊某、赵某某、罗(luo)某某涉嫌非法经营罪行刑反向连接案中，检察构造经审查认(ren)为，非法交易外(wai)汇(hui)案件中是否营利(li)并非行政处罚的需要要件，樊某等三人处置营利(li)性和未营利(li)性的变相交易外(wai)汇(hui)、非法介绍交易外(wai)汇(hui)的守法举动，均应被行政处罚，并梳理、移送案件证据，后外(wai)汇(hui)管理部分依法对樊某等三人处以140万元至(zhi)286.7万元不等的行政罚款。同时，当(dang)地检察构造和外(wai)汇(hui)管理部分以办(ban)理该(gai)案为契机，配合出台关于惩治金融守法犯罪、防范金融风险协作(zuo)机制的有(you)关看法(jian)，充分(fen)发挥各方正在(zai)金融监管、惩治守法犯罪、防范金融风险等方面的作(zuo)用，消(xiao)除追责(ze)盲区，确(que)保打击(ji)无逝世角。

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该(gai)批(pi)典型案例也警示社会"大众，不要贪图一时之利(li)，利(li)用正常(chang)跨境经贸往(wang)来中积存的资金和客户资源等，协助(zhu)处置非法交易外(wai)汇(hui)活动或为其提供便利(li)条件，应通过银行等正规渠道合法办(ban)理外(wai)汇(hui)业务，自(zi)觉抵制非法交易外(wai)汇(hui)举动。

最高检行政检察厅负(fu)责(ze)人表示，检察构造将(jiang)深切贯彻落实党(dang)的二(er)十届(jie)三中全会关于深化金融体系体例改革、完善行政处罚和刑事处罚双向连接制度等要求，正在(zai)事前、事中、事后积极采取措(cuo)施保证外(wai)汇(hui)管理部分行政处罚工作(zuo)顺遂(li)开展，完善外(wai)汇(hui)领域(yu)行政执法与刑事司法连接机制，确(que)保精准打击(ji)涉外(wai)汇(hui)守法犯罪举动，牢牢守住不产生(sheng)系统性金融风险的底线。

关于印发外(wai)汇(hui)领域(yu)行刑反向连接典型案例的通知

各省、自(zi)治区、直辖市群众检察院，新疆生(sheng)产建设兵团群众检察院，国(guo)家外(wai)汇(hui)管理局各省、自(zi)治区、直辖市、设计单(dan)列市分(fen)局：

依法打击(ji)外(wai)汇(hui)守法违规活动，有(you)力有(you)效保护外(wai)汇(hui)市场健康次序，牢牢守住不产生(sheng)系统性金融风险的底线，是检察构造和外(wai)汇(hui)管理部分的配合目(mu)标。为深切贯彻落实党(dang)的二(er)十届(jie)三中全会关于“完善行政处罚和刑事处罚双向连接制度”要求，深化外(wai)汇(hui)领域(yu)行刑反向连接工作(zuo)，高质效办(ban)好每(mei)一个(ge)案件，完成对涉外(wai)汇(hui)刑事犯罪、行政守法举动的精准打击(ji)，多维度织密国(guo)家金融安全“防护网”，最高群众检察院、国(guo)家外(wai)汇(hui)管理局配合选编了6件外(wai)汇(hui)领域(yu)行刑反向连接典型案例。现印发你(ni)们，供参考借鉴。

最高群众检察院 国(guo)家外(wai)汇(hui)管理局

2025年4月22日

发布于：上海市