据检察日报正义网微信公(gong)众号(hao)5月7日消息，近日，由湖北省石首市(shi)检察院提起公(gong)诉的“7·05特大跨境网络开设赌场案”中的部分(fen)“员工”经一审宣判，法院以开设赌场罪依法对“员工”刘某某等5名被告人分(fen)别判处有期徒刑二年至一年四个月不(bu)等，缓刑三年至二年不(bu)等，各并处罚金。该犯(fan)罪团体的老板、股(gu)东等焦点成员尚在境外潜(qian)逃，现在正在抓捕中。近300名代理和“员工”被依法袭击处理，一个涉(she)案赌资逾16亿元的特大跨境网络打赌犯(fan)罪团体、犯(fan)罪网络被捣毁。

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发展“金字塔式”代理

打造打赌“产业(ye)链”

案件线(xian)索源于2022年7月石首市(shi)公(gong)安局接到的一起举报，举报人称(cheng)通过(guo)“28圈”打赌网站到场网络打赌累计输了数十万元。经初步调查发现，该网站架设十余(yu)种打赌项(xiang)目，具有及时在线(xian)、充(chong)值提现功能(neng)，涉(she)案人员众多，涉(she)案金额特别巨大，办事器架设及网站注册地均位于境外，注册会员遍及天下各地，已形成完整的网络打赌产业(ye)链，证据收集难度大。

2022岁尾，石首市(shi)检察院依托侦(zhen)查监视与合作(zuo)配(pei)合机制依法介入，建立专案组展开调查。针对什物(wu)取证难、人员认定(ding)难、赌资认定(ding)难、工作(zuo)量大、协调难度大等难点问题，专案组多次深切办(ban)案基地，开展案件谈判，引导侦(zhen)查人员调查取证，逐项(xiang)完善(shan)证据。

展开剩余(yu) 68 %

石首市(shi)检察院在介入过(guo)程中了解到，举报人的直线(xian)代理下面还有团队代理，代理层(ceng)级(ji)多达五层(ceng)，呈现“金字塔式”层(ceng)级(ji)架构。公(gong)安构造通过(guo)提取电子数据、生意业务流水等证据，零碎梳理出覆盖(gai)天下25个省市(shi)的200余(yu)名代理的犯(fan)罪事实。这些代理不(bu)仅自己直接到场网络打赌不法牟利(li)，还通过(guo)社交软件推(tui)广(guang)打赌链接，以招揽(lan)赌客、发展下级(ji)代理等体式格局推(tui)动犯(fan)罪网络裂变扩大。部分(fen)代理通过(guo)“拉(la)人头”抽取佣金获利(li)逾百万元，形成“赌客变代理、代理成庄家”的恶性循环。

▲涉(she)案打赌团体架构图(tu)。

经审查，这些代理为跨境网络打赌软件担任代理并发展玩(wan)家、会员、下线(xian)，从中抽头渔利(li)，获利(li)从几万元到300余(yu)万元不(bu)等，情节(jie)严重，涉(she)嫌开设赌场罪。

2023年7月25日至今，检察构造陆续(xu)对245名代理依法提起公(gong)诉； 2023年8月29日至今，法院已依法判决230人，正在审理其(qi)余(yu)15名代理。

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引导侦(zhen)查查清全流程犯(fan)罪链条(tiao)

基于上述发现，石首市(shi)检察院引导公(gong)安构造进一步侦(zhen)查，将袭击范围由代理拓展到该犯(fan)罪团体五部门“员工”，重点从“员工”的收支境记(ji)录、护照、银行流水、支付宝生意业务记(ji)录、背景(tai)电子数据、证人证言及识别笔录等方面收集和流动(ding)证据。

经审查，上述“员工”明知“77团体”利(li)用跨境打赌平台(tai)开设赌场，仍为其(qi)供应软件开辟、技(ji)术支撑、资金结算、咨询宣传等办事，涉(she)嫌开设赌场罪。

2024年12月、2025年4月，检察构造分(fen)批对46名“员工”依法提起公(gong)诉， 法院以开设赌场罪对“员工”刘某某等5人作(zuo)出本文开首所述判决，其(qi)余(yu)41名“员工”正在审理之中。

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宽严相济(ji)精准提起公(gong)诉

面对近300名代理和“员工”、千余(yu)册卷宗、千余(yu)份视听资料，且要在有限的法定(ding)审查期限内，克服提讯人数多、外埠传唤难等问题，办(ban)案团队采取会合梳理侦(zhen)查卷宗、会合核实证据、会合认定(ding)人员职位等体式格局推(tui)进案件办(ban)理。石首市(shi)检察院先后多次召开检察官联(lian)席会议(yi)，通过(guo)构建“主从犯(fan)责(ze)任矩阵”，将涉(she)案人员划分(fen)为焦点管理层(ceng)、技(ji)术骨干、普(pu)通员工及代理人员三个层(ceng)级(ji)，精准确定(ding)刑责(ze)梯度。

鉴于全案犯(fan)罪嫌疑人均达“情节(jie)严重”标准，为表现罪责(ze)刑相适应准绳，石首市(shi)检察院严格(ge)把(ba)握法律实用，对于具有从犯(fan)、自首、退赃等从轻、减(jian)轻情节(jie)的犯(fan)罪嫌疑人，经社会风险性评估后，依法提出实用缓刑建议(yi)。该院通过(guo)释法说理，促进提起公(gong)诉的近300名代理和“员工”悉数认罪认罚，退赃守法所得9632万余(yu)元，解冻上缴赌资4708万余(yu)元。

公布于：北京市(shi)