近日

萧山警方接到吴密斯（化姓）报警

称遭遇冒充公(gong)检法电信收集诈骗

丧失较大(da)

警方立即启动紧急止付程序

并展开案件观察(cha)

经太过析研判

民警发现有41万元涉诈资金(jin)

打到了外(wai)省崔某的夫君账户中

崔某收到钱(qian)后

立即前(qian)往多家(jia)银行取现

很可能是一位“卡农”

刑侦大(da)队团结(he)北干派出所等单位(wei)

凌晨出发 连夜赶赴河北落地侦查(cha)

在外地警方的协助下

将崔某传唤观察(cha)

展开剩(sheng)余 86 %

崔某是外地一家(jia)实体黄金(jin)店的股东

他称收取的41万元

系正(zheng)常贩卖的货款

经过实地核对(cha)

黄金(jin)门店确实有相(xiang)关“购买记录”

购买的黄金(jin)

案件侦办一时陷入(ru)僵局

专案组继承深入(ru)研判

在核对黄金(jin)数额(e)时

一个异常细节引起了民警注重

明显黄金(jin)店收款41万余元

但售出黄金(jin)量却只有40万余元

并且到现场购买黄金(jin)的“顾客(ke)”

踪迹可疑

面对民警的询问(wen)

黄金(jin)店贩卖郝某、店长李某等人

神情紧张 支(zhi)支(zhi)吾吾

民警当即将郝某等人传唤观察(cha)

原形(xiang)逐渐水落石出

团伙(huo)聊天记录 称跟(gen)“警察抢(qiang)时候”

该(gai)黄金(jin)店的贩卖、店长、管帐等

在明知黄金(jin)推销款

存在洗黑钱(qian)等非(fei)法来源(yuan)的环境下

决意“和警察抢(qiang)时候”

安排“顾客(ke)”上门

相互(xiang)配合(he) 疾速取现

筹备(bei)将涉诈资金(jin)“洗白”

假“顾客(ke)”上门购买黄金(jin)

郝某、李某等人的行为

已经涉嫌掩饰隐瞒犯法所得罪

被警方依法采用刑事逼迫措施

并押解回萧

怀疑人被押解回萧

黄金(jin)店负责人夏(xia)某目前(qian)已投案自首

诈骗赃款被警方成功追回

相(xiang)关案件正(zheng)在进一步办理中

怀疑人担当询问(wen)

警方提醒

经过购买高价商品洗钱(qian)

是电诈犯法分子的经常使用本领

请泛博(da)商家(jia)和市(shi)民朋友提高鉴戒

发现异常环境

应(ying)及(ji)时向警方反映

此外(wai)

切莫由于一点小利(li)就蒙蔽(bi)双(shuang)眼(yan)

触碰法律红线

利(li)用交易黄金(jin)、高档手机等方式

帮助诈骗分子“洗白”资金(jin)

来源(yuan) | 萧猴子(gong)安

发布于：北京(jing)市(shi)