新(xin)京报讯（记(ji)者(zhe)行海洋）随着(zhe)金(jin)融市场不断发(fa)展，外汇交易日趋活跃，陪同而来的不法买(mai)卖外汇活动，严重(zhong)威胁金(jin)融市场的稳定和秩序。5月8日，最高人民检(jian)察院、国度外汇经管局联合发(fa)布6件外汇范畴行刑反向连接典型案例，旨正在进一步一致执法司法标准、树模步伐连接路径，防备外汇范畴守法违规举动因“不刑不罚”而产生监(jian)管漏(lou)洞。

聚(ju)焦以后困扰(rao)行政惩罚和刑事惩罚连接的管辖难题。正在“李某乙涉嫌不法经(jing)营罪行刑反向连接案”中，三(san)级检(jian)察构造(guan)协(xie)调联动，通(tong)过与外汇经管部门协(xie)商，明确刑事案件管辖地与外汇守法举动地不同等(zhi)，且作(zuo)出不告状决意的检(jian)察构造(guan)地点地没有外汇经管部门，需(xu)要先行肯定管辖外汇守法举动的外汇经管部门的，可以报告上(shang)级人民检(jian)察院，由上(shang)级人民检(jian)察院与外汇经管部门就管辖问(wen)题协(xie)商。正在“赵某萍、姚某涉嫌不法经(jing)营罪行刑反向连接案”中，三(san)级检(jian)察构造(guan)联动与外汇经管部门沟(gou)通(tong)协(xie)商，明确管辖存正在争议时，作(zuo)出不告状决意的检(jian)察构造(guan)可以移送同级外汇经管部门，受移送的同级外汇经管部门认(ren)为其无管辖权的，可以通(tong)过内部层报肯定管辖。

强化对外汇守法举动的全方位打击(ji)。司法实(shi)践中，个人仅出借外汇账户但未直接到场不法经(jing)营活动，因为(yu)缺乏主观存心，没法追究刑事义务。正在“陈某红、吴某荣涉嫌不法经(jing)营罪行刑反向连接案”中，检(jian)察构造(guan)与外汇经管部门就能否惩罚个人不法出借外汇账户守法举动的问(wen)题睁开多次探究，明确不法出借外汇账户的行政惩罚法律(lu)依据(ju)及标准，消除追责盲区。正在“樊(fan)某、赵某某、罗某某涉嫌不法经(jing)营罪行刑反向连接案”中，检(jian)察构造(guan)经(jing)审查认(ren)为，不法买(mai)卖外汇案件中是否营利(li)并非行政惩罚的必(bi)要要件，樊(fan)某等三(san)人处置营利(li)性和未营利(li)性的变相买(mai)卖外汇、不法引见买(mai)卖外汇的守法举动均应被行政惩罚，并有针对性地梳理案件证据(ju)移送，外汇经管部门依法对樊(fan)某等三(san)人处以140万元(yuan)至286.7万元(yuan)不等的行政罚款。

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国度外汇经管局经管检(jian)查司负责人提醒，社会公众(zhong)买(mai)入和卖出外汇应正在获得(de)外汇业(ye)务资格的银行等机构(gou)办理。正在规定场所之外买(mai)卖外汇，扰(rao)乱外汇市场交易秩序的，属守法举动。不法买(mai)卖外汇数额较大的构(gou)成不法经(jing)营罪，依法应追究刑事义务。

此(ci)外，社会公众(zhong)不要贪图一时之利(li)，利(li)用一般跨境经(jing)贸来往中积累的资金(jin)和客户资本，协(xie)助(zhu)公开钱庄(zhuang)团伙处置不法买(mai)卖外汇经(jing)营活动，或为公开钱庄(zhuang)团伙不法举动供应便利(li)条件。此(ci)类举动属于(yu)不法经(jing)营犯法的共犯，纵然不被刑事告状，也将被追究行政义务。

编辑 张磊

校对 张彦君

发(fa)布于(yu)：北京市