近日，柳城警方破获一路新型网络洗钱案，8名嫌疑人因行使“抢红包”的方式，分散转移受益者被骗钱款。经侦查，专案组成功抓获孔某等8名犯法嫌疑人，缉获作案手机、银行卡一批。

看似轻松的“兼职”，背后竟是惊心动魄的玄色产业链……

据调查，该团伙通过组建微信群，以“发红包”为幌子，上演了一出经心设计的“洗钱戏码”：

“客户”发红包：诈骗份子（“客户”）将赃款拆分成多个红包发到群内。

“抢手”秒抢转账：孔某等“抢手”按指令迅速抢红包，再将金额通过支付宝等转账平台原数转给“上家”。

“劳务费”作诱饵：每完成一笔转账，“抢手”可获得几十元不等的好处费，看似“无本万利”。

短短时间，8名“抢手”便协助转移涉诈资金13万余元，个人非法赢利5800元。而诈骗团伙则通过这种“蚂蚁搬家”式操作，将赃款洗白！

柳城警方正在控制线索后迅速收网，一举抓获孔某等8名嫌疑人。经查，该团伙对“掩饰、隐瞒犯法所得”、“为电信网络诈骗供应赞助”等违法行为供认不讳。目前，该案正正在进一步操持当中。

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为什么“抢红包”也会涉嫌违法犯法呢？

赃款经过多次拆分、转移，模糊资金来源，本质是赞助犯法份子逃避侦查！

微信群抢红包、汇总后再转账的方式，将赃款化整为零转移到了犯法份子的指定账户，本质上正属于“转移”犯法所得。即便未间接参与诈骗，但协助转移赃款已违反《治安管理惩罚法》，情节严重的甚至大概构成刑事犯法！

警方提示

法律红线警示：你以为的“小兼职”，实则是犯法爪牙！ 跟着网络支付的普及，掩饰、隐瞒犯法所得的犯法手段亦逐渐浮现网络化特性。微信红包“洗钱”通常以“兼职赚佣金”为名，吸收学生、自由职业者等群体，行使微信软件的交际属性伪装成正常红包，对资金进行碎片化处理，计划增加洗钱行为的隐蔽性。

警惕“轻松赚佣金”“抢红包兼职”等网络勾引，不明来源资金操作必藏风险！

公民个人账户切勿出租、出借，避免沦为“洗钱工具”。

划重点！！

天网恢恢，疏而不漏！不管是诈骗份子还是“洗钱爪牙”，终将受到法律宽大。守好本身的“钱袋子”💰，也要护住本身的“法律底线”——莫因贪小利，毁掉大人生！

发布于：北京市